Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 22.03.2024.
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 22.03.2024.
3) Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2023 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.
2. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 г.
3. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Главного директора по управлению рисками.
4. О согласовании установления лимита финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков.
5. О принятии решений о размещении облигаций и утверждении решений о выпуске облигаций ПАО «МТС-Банк».
6. Утверждение изменений в Решения о выпусках субординированных облигаций ПАО «МТС-Банк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 25.03.2024г.